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lloret de mar casino royalLa BaFin doit respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.mai , Sheldon G. Adelson a cité les obstacles réglementaires comme la raison du retrait de LVS du marché des casinos japonais .En « ne faisant rien », BaFin contribue au maintien du « modèle de Malte ».,cote roulette casinoSelon la communauté, qui lutte entre autres contre la criminalité financière et le lobbyisme financier, l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) ne prend pas suffisamment de mesures contre les prestataires de services de paiement pour les casinos en ligne.La BaFin soutient-elle le « Malta Model » ?Dans un billet publié hier, le mouvement citoyen Finanzwende a notamment critiqué le « Malta Model ».Michael Findeisen, ancien chef de la division blanchiment d'argent et paiements au ministère fédéral des Finances et membre du mouvement citoyen Finanzwende : « Sans le flux d'argent via les banques allemandes et les prestataires de services de paiement, les opérateurs de jeux en ligne basés à Malte, dont de nombreux Les prestataires allemands ne seraient pas du tout en mesure de réaliser des bénéfices en faisant des affaires illégales en Allemagne (...) « Les prestataires de services de paiement ont ignoré plusieurs réglementations, notamment les règlements de la loi sur les banques (KWG), la loi sur la surveillance des services de paiement ( ZAG) et la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)".new york ny casino
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